シナリオ分析だけではなく予兆を早期発見する。6月1日に100万円を中国に送金する1ヶ月前の5月1日時点（通常業務よりも多いまたは同職種同僚よりも多い件数のクレジットカード契約者情報の短時間の閲覧）でアラートを出すことが可能だという